公告日期：2017-08-03

公告编号：2017-040



证券代码：835873 证券简称：通业科技 主办券商：招商证券



深圳通业科技股份有限公司



董事变动公告（任命）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临



时股东大会于2017年8月2日审议并通过：



任命叶兰昌为公司独立董事，任期自2017年第二次临时股东大



会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。



本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东



3人，持有公司股份68,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由



徐建英主持。



以上决议表决情况为：



同意股数68,000,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100%；反对股数0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%；弃



权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。







(二)被任免董监高人员情况



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公告编号：2017-040



该任命独立董事叶兰昌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



新任独立董事基本情况：



该任命独立董事叶兰昌先生符合相关法律法规规定的任职条件,不属于失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



原独立董事刘海波先生因个人原因辞去独立董事职务，故选举叶兰昌先生为公司独立董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述人员任命，使公司董事人数达到7人，未导致董事会成员低



于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



公司上述人员的任命是为了适应公司发展的需要，不会对公司的正常生产、经营活动产生不利的影响。



三、备查文件



《深圳通业科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》



深圳通业科技股份有限公司



董事会



2017年8月3日



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