公告日期：2017-06-26

证券代码：835873 证券简称：通业科技 主办券商：招商证券



深圳通业科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月23日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：徐建英



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份68,000,000股，占公司股份总数的100.00%。







二、议案审议情况



(一)审议通过《关于增加董事会成员人数的议案》



1.议案内容



根据公司经营发展需要，现拟将公司董事会成员人数由5名增加



至7名，其中含独立董事3名。



2.议案表决结果：



同意股数68,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。







(二)审议通过《关于选举公司独立董事的议案》



1.议案内容



拟选举赵懿清、周钢为公司独立董事，任期自相应股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。



2.议案表决结果：



同意股数68,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况







不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于独立董事工作制度的议案》



1.议案内容



为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件及《深圳通业科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《深圳通业科技股份有限公司独立董事工作制度》。



2.议案表决结果：



同意股数68,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。







(四)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



详见公司于2017年6月8日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程》（公告编号：2017-022）。



2.议案表决结果：







同意股数68,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。







(五)审议通过《关于成立董事会审计委员会的议案》



1.议案内容



公司拟在董事会设立审计委员会，并提名赵懿清、周钢、徐建英为董事会审计委员会委员，其中赵懿清为董事会审计委员会的主任委员（召集人）。审计委员会任期与本届董事会任期相一致。
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