公告日期：2017-06-08

公告编号：2017-016



证券代码：835873 证券简称：通业科技 主办券商：招商证券



深圳通业科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳通业科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第九次会议由董事长召集，会议通知于2017年6月1日以书面形式向全体董事发出，会议于2017年6月6日14：00时至17：30时在公司会议室举行，会议由董事长徐建英先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等关于召开董事会的规定。



二、议案审议情况



本次董事会以现场投票表决方式审议通过以下议案：



（一） 审议通过《关于增加董事会成员人数的议案》



议案内容：根据公司经营发展需要，现拟将公司董事会成员人数由5名增加



至7名，其中含独立董事3名。



同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；



同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。



本议案在经过2017年第一次临时股东大会批准后生效。



（二） 审议通过《关于选举公司独立董事的议案》



议案内容：拟选举赵懿清、梁子强、周钢为公司独立董事，任期自相应股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。



同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；



同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。



本议案在经过2017年第一次临时股东大会批准后生效。



（三）审议通过《关于独立董事工作制度的议案》



议案内容：为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件及《深圳通业科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《深圳通业科技股份有限公司独立董事工作制度》。



同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；



同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。



本议案在经过2017年第一次临时股东大会批准后生效。



（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》



议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程》（公告编号：2017-022）。



同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；



同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。



本议案在经过2017年第一次临时股东大会批准后生效。



（五）审议通过《关于聘任刘涛为公司董事会秘书的议案》



议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2017-019） 同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票； 同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。



（六）审议通过《关于董事会秘书工作制度的议案》



议案内容：为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法》等法律法规和其他规范性文件及《深圳通业科技股份有限公司章程》的有关规定，制定了《深圳通业科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。



同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；



同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。



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