公告日期：2016-06-29

证券代码：835873 证券简称：通业科技 主办券商：国金证券

深圳通业科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳通业科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第三次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2016年6月17日向全体董事发出通知，并于2016年6月27日14：00时至16：00时在公司会议室举行。出席本次会议的董事及受托董事共5人（其中受托董事0人），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长徐建英先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议并与承接主办

券商签署持续督导协议的议案》

同意：5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案在经过公司2016年第一次临时股东大会批准后生效。

(二) 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券

商变更相关事宜的议案》

同意：5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案在经过公司2016年第一次临时股东大会批准后生效。

(三) 审议通过《关于与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说

明》

同意：5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案在经过公司2016年第一次临时股东大会批准后生效。

(四) 审议通过《关于与招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议

案》

同意：5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案在经过公司2016年第一次临时股东大会批准后生效。

(五) 审议通过《续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

同意：5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案在经过公司2016年第一次临时股东大会批准后生效。

(六) 审议通过《关于深圳通业科技股份公司2015年关联交易的议案》

由于徐建英为关联人回避，本次投票人数4人。

同意：4 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案在经过公司2016年第一次临时股东大会批准后生效。

(七) 审议通过《关于提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议

案》

同意：5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

同意于2016年7月11日在公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。

三、备查文件目录

（一）《深圳通业科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司

董事会

2016年6月29日


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