公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-030
证券代码：835871 证券简称：正则咨询 主办券商：英大证券
四川正则工程咨询股份有限公司关于修订《公司章程》公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

四川正则工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百九十九条“公司召开股东大会、第一百九十九条“公司召开股东大会、董事会、监事会的会议通知，以专人送董事会、监事会的会议通知，以专人送出、特快专递、电子邮件、传真或电话出、特快专递、电子邮件、传真、电话、
方式进行。” 公告方式进行。”

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。


公告编号：2018-030
三、对公司的影响

本次修改《公司章程》对公司生产、经营等方面未产生不利影响。
四、备查文件

《四川正则工程咨询股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

四川正则工程咨询股份有限公司
董事会
2018年12月21日

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