公告日期:2018-12-21
公告编号:2018-028
证券代码:835871 证券简称:正则咨询 主办券商:英大证券
四川正则工程咨询股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月20日
2.会议召开地点:成都市武侯祠大街266号华达商城D-1210、1212室四川正则工程咨询股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年12月10日以邮件和通讯方式发出5.会议主持人:陈渊智
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
符合《中华人民共和国公司法》和《四川正则工程咨询股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名屈成林先生为公司股东代表监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司原监事会主席陈渊智先生因个人原因已提交书面辞职报告,现提名屈成林先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,屈成林先生简历如下:
公告编号:2018-028
屈成林:男,汉族,中国籍,49岁,本科学历,高级工程师。1992年7月至2001年5月就职于四川红光化工厂,2001年5月至2003年3月就职于四川信德会计师事务所,2003年3月至2009年5月就职于四川信德工程造价咨询有限公司,2009年5月至今就职于本公司,目前担任招投标部总工程师。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《四川正则工程咨询股份有限公司第二届监事第三次会议决议》。
四川正则工程咨询股份有限公司
监事会
2018年12月21日
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