公告日期：2018-09-19

公告编号：2018-022
证券代码：835871 证券简称：正则咨询 主办券商：英大证券
四川正则工程咨询股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。本公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月8日9时30分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2018-022
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都市武侯祠大街266号华达商城D-1210、1212室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司现金分红预案的议案》

具体内容详见于公司9月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年半年度权益分派预案》（公告编号：2018-023）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

2.法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（二）登记时间：2018年10月8日8:30-9:00
（三）登记地点：公司董秘办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：成都市武侯祠大街266号华达商城D-1210、
1212室联系人：肖曙光联系电话：028-85558548传真：028-85555243（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《四川正则工程咨询股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《四川正则工程咨询股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。


公告编号：2018-022
四川正则工程咨询股份有限公司
董事会

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