公告日期：2018-07-30

公告编号：2018-012

证券代码：835871 证券简称：正则咨询 主办券商：英大证券

四川正则工程咨询股份有限公司



2018年第一次职工代表大会会议决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



四川正则工程咨询股份有限公司（下称“公司”）2018年第一次职工

代表大会于2018年7月27日在成都市武侯祠大街266号华达商城D-1210、

1212室公司会议室召开。本次会议通知于2018年7月17日以书面方式告

知所有职工代表。本次会议应到职工代表10人，实到职工代表10人，实

到职工代表占所有职工代表的100%。本次会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定，所做的决议合法有效。



二、会议表决情况



经出席会议的全体职工代表表决，一致通过了如下决议：



1、审议通过《关于选举公司第二届职工代表监事的议案》。



议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举职工林建、刘莉为第二届监事会职工代表监事，与其他股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。自本次职工代表大会通过之日至第二届监事会任期届满之日止。林建、刘莉不存在被列入失信执行人名单和被执行联合惩戒措施的情形。



议案表决结果（林建）：10票同意，0票反对，0票弃权。



议案表决结果（刘莉）：10票同意，0票反对，0票弃权。





公告编号：2018-012

三、备查文件



（一）、《四川正则工程咨询股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。



四川正则工程咨询股份有限公司

董事会


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