公告日期：2017-09-18

公告编号：2017-013



证券代码：835871 证券简称：正则咨询 主办券商：英大证券



四川正则工程咨询股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



四川正则工程咨询股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2017年9月



18日上午9时30分在成都市武侯祠大街266号华达商城D-1210、1212室四川



正则工程咨询股份有限公司会议室召开。会议通知已于2017年9月8日以邮件



和通讯方式发出。公司应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高级管理人员



列席了本次会议。会议由董事长罗琦主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川正则工程咨询股份有限公司章程》的规定。



二、会议表决情况



经出席会议的全体董事表决，一致通过了如下决议：



1、审议通过《关于公司在贵州设立分公司的议案》。



议案内容：为了利用公司技术、品牌、渠道进一步拓展公司业务区域，扩大公司影响力，拟成立四川正则工程咨询股份有限公司贵州分公司。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《四川正则工程咨询股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



公告编号：2017-013



特此公告。



四川正则工程咨询股份有限公司



董事会



2017年9月18日




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