公告日期：2017-05-08

证券代码：835871 证券简称：正则咨询 主办券商：英大证券



四川正则工程咨询股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月8日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：董事长罗琦



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会通知已于2017年4月17日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程的规定》。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《四川正则工程咨询股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料》。



2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《四川正则工程咨询股份有限公司2016年年度股东大会会议资料》。



2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《2016年度审计报告》



1.议案内容



详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《四川正则工程咨询股份有限公司2016年年度股东大会会议资料》。



2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《2016年度报告及报告摘要》



1.议案内容



详见2017年4月17日全国中小企业股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016年度报告》。



2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《四川正则工程咨询股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料》。



2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(六)审议通过《2017年度财务预算报告》



1.议案内容



详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《四川正则工程咨询股份有限公司2……
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