公告日期：2017-04-17

证券代码：835871 证券简称：正则咨询 主办券商：英大证券



四川正则工程咨询股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次年度股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月8日9时30分



结束时间：2017年5月8日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事及高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的北京天铎（成都）律师事务所律师



(七)会议地点：四川正则工程咨询股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）、审议《2016年度董事会工作报告》；



（二）、审议《2016年度监事会工作报告》；



（三）、审议《2016年度审计报告》；



（四）、审议《2016年度报告及报告摘要》；



（五）、审议《2016年度财务决算报告》；



（六）、审议《2017年度财务预算报告》；



（七）、审议《关于2016年度利润分配的议案》；



（八）、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》；



（九）、审议《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；2.法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。



(二)登记时间: 2017年 5月 8日



(三)登记地点:



公司董秘办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：肖曙光



联系电话：13980545277



(二)会议费用：费用自理



(三)临时提案



临时提案请于股东大会召开10日前提出。



五、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《四川正则工程咨询股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



（二）经与会监事签字确认的《四川正则工程咨询股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



四川正则工程咨询股份有限公司



董事会



2017年4月17日




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