公告日期：2016-12-16

公告编号：2016-040



证券代码：835871 证券简称：正则咨询 主办券商：英大证券



四川正则工程咨询股份有限公司



2016年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月16日



2.会议召开地点：成都市武侯祠大街 266号华达商城 D-1210、



1212室本公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：四川正则工程咨询股份有限公司第一届董事会5.会议主持人：董事长罗琦女士



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规、规章和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份9,000,000股，占公司股份总数的60.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2016-040



(一)审议通过《关于公司购买办公用房的议案》



1.议案内容



公司因业务拓展、吸引更多人才及提升公司形象需要，拟以人民币173万元的自有资金购买位于成都市武侯区武侯祠大街266号华达商城12楼1210号、1212号房屋，房产建筑面积合计为265.05平方米。



2.议案表决结果：



同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本次房产购买属于关联交易，关联董事罗琦回避表决。



三、备查文件目录



(一)经与会董事和记录人签字确认的《四川正则工程咨询股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》



四川正则工程咨询股份有限公司



董事会



2016年12月16日




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