公告日期：2016-09-22

公告编号： 2016-032

证券代码： 835871 证券简称：正则咨询 主办券商：英大证券

四川正则工程咨询股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

一、 会议召开情况

四川正则工程咨询股份有限公司第一届董事会第八次会议于 2016 年 9 月 22

日上午 9 时 30 分在成都市武侯祠大街 266 号华达商城 D-1210、 1212 室四川正则

工程咨询股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2016 年 9 月 13 日以邮件和通

讯方式发出。公司应到董事 5 人，实到董事 4 人(董事长罗琦指定董事刘亚主持

会议并授权刘亚代为表决)。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由

董事刘亚主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川正则工

程咨询股份有限公司章程》的规定。

二、 会议表决情况

经出席会议的全体董事表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司在宜宾市设立分公司的议案》。

议案内容： 为了利用公司技术、品牌、渠道进一步拓展公司业务区域，扩大

公司影响力，拟成立四川正则工程咨询股份有限公司宜宾分公司。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的 《 四川正则工程咨询股份有限公司第一届董事会第八

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

公告编号： 2016-032

次会议决议》 。

特此公告。

四川正则工程咨询股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 22 日
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