公告日期：2018-07-26

公告编号：2018-016

证券代码：835866 证券简称：水贝传媒 主办券商：中信建投

水贝文化传媒（深圳）股份有限公司



第一届董事会第二十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月16日，以书面方式发出。5.会议主持人：董事长卢礼杭

6.会议列席人员（如有）：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议等流程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：



为了配合公司经营发展战略调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股



公告编号：2018-016

份转让系统申请股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过终止挂牌事项后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案未涉关联交易，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。具体包括但不限于如下事项：



（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限公司提出终止持牌申请；



（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件；



（3）办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项。

2.议案表决结果：同意6票；反对6票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案未涉关联交易，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开水贝文化传媒（深圳）股份有限公司2018年度



公告编号：2018-016

第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



提请于2018年8月10日召开水贝文化传媒（深圳）股份有限公司2018年度第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案未涉关联交易，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《水贝文化传媒（深圳）股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》



水贝文化传媒（深圳）股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。