公告日期：2018-08-07

公告编号：2018-026
证券代码：835863 证券简称：ST万众 主办券商：长江证券
北京万众凯旋互联网科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月22日10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月17日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2018-026
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市南山区沙河西路尚美科技大厦19层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名徐志刚为公司董事》议案

公司董事刘雪因个人原因辞去董事职务，导致董事会成员人数低于法定最低人数，结合公司战略发展需要，提名徐志刚先生担任公司董事职务。任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。详见同日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号2018-027）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（二）登记时间：2018年8月22日10：00
（三）登记地点：深圳市南山区沙河西路尚美科技大厦19层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：13522701323雅静
（二）会议费用：支付与会人员交通费


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五、备查文件目录

第一届董事会第二十一次会议决议。

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董事会

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