公告日期：2017-10-13

证券代码：835863 证券简称：万众凯旋 主办券商：长江证券



北京万众凯旋互联网科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性



承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月11日



2、会议召开地点：北京市朝阳区广泽路2号慧谷根源仁爱胡同



33号会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：刘亮



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份13,200,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于补充确认<拟设立玛仕科技发展(天津)有限责任公司>的议案》。



1、议案内容



根据公司的运营及在北京周边地区的拓展情况，现决定在天津市设立“玛仕科技发展（天津）有限责任公司”，以此推进在天津地区的橄榄油及化妆品销售相关业务。该议案主要内容如下：



公司名称：玛仕科技发展（天津）有限责任公司



公司住所：天津自贸区试验区（东疆保税港区）洛阳道600号海



丰物流园3幢2单元-102（天津东疆商服商务秘书服务有限公司托管



第784号）



注册资本：壹佰万元人民币



公司的经营范围：计算机软件技术开发、推广服务；网上贸易代理；日用百货、珠宝首饰、服装鞋帽、电子产品、玩具、工艺美术品、化工产品（危险品、剧毒品及易制毒品除外）、化妆品批发兼零售；经济信息咨询：礼仪服务；会议服务；展览展示服务；代理、制作、发布广告。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



北京万众凯旋 人 1,000,000.00 100.00%



互联网科技股份有 民币



限公司



2、议案表决结果：



同意股数13,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



（二）审议通过《关于设立分公司的议案》。



1、议案内容



公司拟在北京设立分公司，分公司名称为北京万众凯旋互联网科技股份有限公司北京海淀区分公司（暂定名，以实际核准为准）;



2、议案表决结果：



同意股数13,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



（三）审议通过《关于股东向公司提供借款暨偶发性关联交易议案》。



1、议案内容



公司拟向股东深圳市华储安邦投资管理有限公司借款人民币200



万元，年利率10%，借款期限一年。



2、议案表决结果：



同意股数 275 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



（四）审议通过《关于提名刘雪为公司董事候选人的议案》。



1、议案内容



公司拟提名刘雪女士为公司第一届董事会董事获选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日。



刘雪女士简历如下：



刘雪，女，汉族，1984年7月30日，中国国籍，无境外永久居



留权，硕士学……
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