公告日期：2017-09-25

证券代码：835863 证券简称：万众凯旋 主办券商：长江证券



北京万众凯旋互联网科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月10日，邮件通知



2、会议召开时间：2017年9月21日



3、会议召开地点：北京市朝阳区望京广泽路 2 号慧谷根园仁



爱33号公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：刘亮



6、会议主持人：刘亮



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决 议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于补充确认<拟设立玛仕科技发展（天津）有限



责任公司>的议案》。



1、议案内容



根据公司的运营及在北京周边地区的拓展情况，现决定在天津市设立“玛仕科技发展（天津）有限责任公司”，以此推进在天津地区的橄榄油及化妆品销售相关业务。该议案主要内容如下：



（1）公司名称：玛仕科技发展（天津）有限责任公司



（2）公司住所：天津自贸区试验区（东疆保税港区）洛阳道600



号海丰物流园3幢2单元-102（天津东疆商服商务秘书服



务有限公司托管第784号）



（3）注册资本：壹佰万元人民币



（4）公司的经营范围：计算机软件技术开发、推广服务；网上



贸易代理；日用百货、珠宝首饰、服装鞋帽、电子产品、



玩具、工艺美术品、化工产品（危险品、剧毒品及易制毒



品除外）、化妆品批发兼零售；经济信息咨询：礼仪服务；



会议服务；展览展示服务；代理、制作、发布广告。



（5）各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



北京万众凯旋互联网 人民币 1,000,000.00 100.00%



科技股份有限公司



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚须提交公司股东大会审议通过。



（二）审议通过《关于设立分公司的议案》。



1、 议案主要内容：公司拟在北京设立分公司，分公司名



称为北京万众凯旋互联网科技股份有限公司北京海淀



区分公司（暂定名，以实际核准为准）;



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案尚须提交公司股东大会审议通过。



（三）审议通过《关于股东向公司提供借款暨偶发性关联交易议案》



1、 议案主要内容：公司拟向股东深圳市华储安邦投资管



理有限公司借款人民币200万元，年利率10%，借款期



限一年。



2、 表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权



票数0票。



3、 回避表决情况



本议案涉及关联交易，董事刘亮回避表决。


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