公告日期：2017-08-24

公告编号： 2017-041

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证券代码： 835863 证券简称： 万众凯旋 主办券商： 长江证券

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年度第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的要求,本次会议的召开不需要有关部门批准或

者履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 8 日上午 10 时

结束时间： 2017 年 9 月 8 日上午 11 时

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-041

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（五）会议召开方式：现场召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 4 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 北京市朝阳区广泽路 2 号慧谷根园仁爱胡同 33 号

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

三、会议登记方法

（一） 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托他人出席

会议的，委托人应事先告知受托人人选，受托人出席会议时应出示本

人身份证、委托书。单位股东应由法定代表人或者法定代表人委托的

代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证

明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理

人应出示本人身份证、单位股东法定代表人已发出具的书面委托书。

（二）登记时间: 2017 年 9 月 9 日 8 时 00 分– 10 时 00 分

公告编号： 2017-041

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（三）登记地点

北京市朝阳区广泽路 2 号慧谷根园仁爱胡同 33 号公司会议室

四、其他

（一） 会议联系方式

联系人： 刘亮

联系电话： 13811833040

邮箱： wenhua@numagr.com

联系地址：北京市朝阳区广泽路 2 号慧谷根园仁爱胡同 33 号

（二）会议费用： 与会股东交通及食宿费用自理。

（三） 临时提案

请于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

《北京万众凯旋互联网科技股份有限公司第一届董事会第十五

次会议决议》

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日


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