公告日期：2016-08-08

公告编号： 2016-027

证券代码： 835858 证券简称： 金禾股份 主办券商： 东莞证券

黑河金禾农业科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

黑河金禾农业科技股份有限公司（以下简称： “ 公司” ） 第一

届董事会第十次会议于 2016 年 8 月 8 日 09:00 在公司会议室召开。

本次会议的通知于 2016 年 8 月 5 日以书面通知方式向各位董事送

达。 本次会议由董事长李明刚先生主持， 本次董事会应出席会议的

董事 5 人， 实际出席董事 5 人， 公司全体监事、 高级管理人员列席

了本次会议。 本次会议的召开符合《 中华人民共和国公司法》 、 《 公

司章程》 及有关法律法规的规定。

二、 议案审议情况

本次董事会以举手表决方式形成决议如下：

（一）、 审议通过《 关于控股股东李明刚为公司向龙江银行股份有

限公司黑河分行申请流动资金借款提供股权质押担保的关联交易的

议案》。

议案内容： 公司因生产经营的需要， 拟向龙江银行股份有限公司

黑河分行申请流动资金借款 2,000 万元 ， 由公司控股股东李明刚以

其持有公司 14,300,000 股份中的 75%为公司借款提供股权质押担保。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-027

该事项构成关联交易。

公司控股股东李明刚持有的公司 14,300,000 股份中的 75%已于

2016 年 4 月 14 日质押给黑河华盛中小企业发展投资基金 （有限合

伙） ， 质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理质押登记。

公司于 2016 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc ） 上刊登了本议案公告

（公告编号： 2016-017）。

公司此次拟办理的银行贷款及股权质押业务， 将在原质押业务解

除之后另行办理。

表决结果： 4 票同意 ， 0 票不同意， 0 票弃权。

关联董事李明刚回避表决议案， 本议案需提交股东大会审议。

二）、 审议通过《 关于公司召开 2016 年第四次临时股东大会的议

案》。

议案内容： 董事会提请于 2016 年 8 月 24 日召开公司 2016 年

年第四次临时股东大会， 本议案无需提交股东大会审议。

表决结果： 5 票同意 ， 0 票不同意， 0 票弃权。

三、 备查文件

《 黑河金禾农业科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决

议》

特此公告

公告编号： 2016-027

黑河金禾农业科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 8 日
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