公告日期：2017-08-04

公告编号：2017-025



证券代码：835855 证券简称：鸿基股份 主办券商：申万宏源



浙江鸿基石化股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江鸿基石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月4日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议 7人。会议由钟仁海董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式审议通过如下议案：



(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：根据生产经营的实际需求，公司拟申请变更经营范围。原经营范围为：“批发（储存）：丙烯（凭有效危险化学品经营许可证经营）聚丙烯生产、销售，一般信息咨询服务，从事各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。



现修改为：“危险化学品的不带储存经营（票据贸易）（具体经营范围详见有效危险化学品经营许可证经营，危化品经营许可证编号：嘉安监经字[2016]A055号）聚丙烯生产、销售，一般信息咨询服务，从事各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目， 公告编号：2017-025



经相关部门批准后方可开展经营活动）”。



变更后的经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准，并据此修改公司章程。



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大



会的议案》



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。



特此公告。



浙江鸿基石化股份有限公司



董事会



2017年8月4日




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