公告日期：2017-08-01

公告编号：2017-022



证券代码：835855 证券简称：鸿基股份 主办券商：申万宏源



浙江鸿基石化股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江鸿基石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年7月31日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议 7人。会议由钟仁海董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



审议通过公司《2017年半年度报告》；



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》。



特此公告。



浙江鸿基石化股份有限公司



董事会



2017年8月1日




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