公告日期：2017-06-19

证券代码：835855 证券简称：鸿基股份 主办券商：申万宏源



浙江鸿基石化股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月16日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长钟仁海



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2017年 5月 26 日在全国股份转让系统公司指定的



信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份208,600,000股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



公司已于2017年5月26日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（ www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通



知公告（2017-015），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数208,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



公司已于2017年5月26日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（ www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通



知公告（2017-015），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数208,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》



1.议案内容



公司已于2017年5月26日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（ www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通



知公告（2017-015），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数208,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



公司已于2017年5月26日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（ www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通



知公告（2017-015），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数208,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《2017年度财务预算报告》



1.议案内容



公司已于2017年5月26日在全国股份转让系统指定信息披露平

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