公告日期：2017-05-26

证券代码：835855 证券简称：鸿基股份 主办券商：申万宏源



浙江鸿基石化股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江鸿基石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年5月24日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议 7人。会议由钟仁海董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大



会审议；



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



（二）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提请



股东大会审议；



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会



审议；



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会



审议；



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会



审议；



议案内容：



公司 2016 年度拟不进行利润分配。



表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



(七)审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议



案》，并提请股东大会审议；



关联交易对象名称 关联关系 关联交易性质 预计发生额 定价依据



对公司施加重大影响 采购编织袋 市场价格



宜昌三峡塑业有限公司 1200万元



的股东控制之公司



对公司施加重大影响 销售聚丙烯/改 市场价格



宜昌三峡塑业有限公司 1200万元



的股东控制之公司 性料



对公司施加重大影响 销售聚丙烯/改 市场价格



上海度乐贸易有限公司 2000万元



的股东控制之公司 性料



公司实际控制人子女 销售聚丙烯/改 市场价格



杭州腾黄实业有限公司 2880万元



控制之公司 性料



表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，李忠奖为本议案的关联董事……
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