公告日期：2017-05-26

公告编号：2017-014



证券代码：835855 证券简称：鸿基股份 主办券商：申万宏源



浙江鸿基石化股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江鸿基石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年5月24日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席谢尚飞主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提请股东大



会审议；



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0



票。



(二)审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》；



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0



票。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2016年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 公告编号：2017-014



内部管理制度的各项规定；



2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告基本上真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。



（三）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯重述的议案》；



议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》。



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0



票。



三、备查文件



与会监事签字确认的公司《第一届监事会第五次会议决议》。



特此公告。



浙江鸿基石化股份有限公司



监事会



2017年5月26日




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