公告日期：2017-05-15

公告编号：2017-010



证券代码：835855 证券简称：鸿基股份 主办券商：申万宏源



浙江鸿基石化股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月12日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：钟仁海



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份182,921,400股，占公司股份总数的87.69%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》



公告编号：2017-010



1.议案内容



公司已于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披



露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会



的通知公告，公告编号为 2017-008，本次会议的具体内容参见上述



公告。



2.议案表决结果：



同意股数182,921,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



三、备查文件目录



（一）《浙江鸿基石化股份有限公司2017年第二次临时股东大会决



议》



浙江鸿基石化股份有限公司



董事会



2017年5月15日




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