公告日期：2017-01-20

公告编号：2017-004



证券代码：835855 证券简称：鸿基股份 主办券商：申万宏源



浙江鸿基石化股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临



时股东大会于2017年1月19日审议并通过：任命周顺才、蒋彬彬为



公司董事，任期同第一届董事会董事的议案。



本次会议召开 15日前以电话和邮件方式通知全体股东，实际到



会股东9人，持有公司股份196,574,400股，占股份总数的94.24%，



会议由钟仁海主持。



以上决议表决情况为：



同意股数196,574,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。



（二）被任免董监高人员情况



该任命董事周顺才持有公司股份 4,008,700 股，占公司股本的



1.92%。



公告编号：2017-004



该任命董事蒋彬彬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



上述两位新任董事均不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。



（三）任命原因



原公司董事方跃进、陈蒙因个人原因提出辞去公司董事职务。



二、 上述人员任免对公司的影响



（一）对公司生产、经营上的影响



周顺才和蒋彬彬对公司日常运营和管理有着非常丰富的经验，有利于公司后续业务和经营决策的实施。



三、 备查文件



2017年第一次临时股东大会决议



浙江鸿基石化股份有限公司



董事会



2017年1月20日




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