公告日期：2017-01-20

公告编号：2017-003



证券代码：835855 证券简称：鸿基股份 主办券商：申万宏源



浙江鸿基石化股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月19日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：钟仁海



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份196,574,400股，占公司股份总数的94.24%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于补选公司董事会董事候选人的议案》1、议案内容



公告编号：2017-003



议案内容详见2016年12月30日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的公司《2017年第一次临时股东大会通知公告》



（2016-028）



2、议案表决结果：



同意股数 196,574,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



议案内容详见2016年12月30日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的公司《2017年第一次临时股东大会通知公告》



（2016-028）



2、议案表决结果：



同意股数196,574,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（三）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》



1、议案内容



议案内容详见2017年1月10日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的公司《关于增加2017年第一次临时股东大会临时提



案的公告》（2017-002）



公告编号：2017-003



2、议案表决结果：



同意股数196,574,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



三、备查文件目录



(一) 经与会股东签字确认的《浙江鸿基石化股份有限公司2017



年第一次临时股东大会决议》



浙江鸿基石化股份有限公司



董事会



2017年1月20日




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