公告日期：2016-10-21

公告编号：2016-017

证券代码：835855 证券简称：鸿基股份 主办券商：申万宏源

浙江鸿基石化股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年10月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：钟仁海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份208,600,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-017

(一)审议通过《公司拟与上海中成融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作的议案》

1.议案内容

议案内容详见2016年9月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016 年第三次临时股东大会通知公告》（2016-016）

2.议案表决结果：

同意股数208,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

三、备查文件目录

《浙江鸿基石化股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》浙江鸿基石化股份有限公司

董事会

2016年10月21日


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