公告日期:2023-05-18
证券代码:835852 证券简称:伊普诺康 主办券商:国元证券
安徽伊普诺康生物技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:合肥市包河区兰州路 659 号行政楼二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 线上表决
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蔡晓辉
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数19,790,478 股,占公司有表决权股份总数的 57.82%。
其中,通过现场参与表决的股东及股东代表 9 位,持有表决权的股份总数17,731,626 股,占公司有表决权股份总数 51.80%;通过线上参与表决的股东及股东代表 2 位,持有表决权的股份总数 2,058,852 股,占公司有表决权股份总数6.02%。
1.公司在任董事 8 人,列席 8 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《公司 2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数18,483,018股,占本次股东大会有表决权股份总数的93.39%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 2,058,852股,占本次股东大会有表决权股份总数的 6.61%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《公司 2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数18,483,018股,占本次股东大会有表决权股份总数的93.39%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 2,058,852股,占本次股东大会有表决权股份总数的 6.61%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)
上披露了本议案的内容(公告编号:2023-022、2023-023)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数18,483,018股,占本次股东大会有表决权股份总数的93.39%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 2,058,852股,占本次股东大会有表决权股份总数的 6.61%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了本议案的内容(公告编号:2023-024)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数18,483,018股,占本次股东大会有表决权股份总数的93.39%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 2,058,852股,占本次股东大会有表决权股份总数的 6.61%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,但与会股东均无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了本议案的内容(公告编号:2023-027)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数18,483,018股,占本次股东大会有表决权股份总数的93.39%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 2,058,852股,占本次股东大会有表决权股份总数的 6.61%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《公司 2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:……
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