公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-028

证券代码：835852 证券简称：伊普诺康 主办券商：国元证券
安徽伊普诺康生物技术股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于
2023 年 4 月 26 日审议通过：

聘任叶超女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日为止，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

许亮先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，仍继续担任公司财务负责人职务。经公司董事长蔡晓辉先生提名、董事会同意聘任叶超女士担任公司董事会秘书。（三）新任董监高人员履历

叶超女士：1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
英国伯明翰大学（University of Birmingham）理学硕士，专业领域为经济学。持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2021 年 3 月至今，担任安徽伊普诺康生物技术股份有限公司证券事务代表。联系方式：电话：0551-6599 7535；邮箱：zqb@epnk.cn；地址：合肥市包河区兰州路 659 号。
二、任免对公司产生的影响


公告编号：2023-028

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

叶超女士被聘任为公司董事会秘书后，将按照有关法律法规以及《公司章程》、《董事会秘书工作细则》等规范文件履行职责，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于进一步完善公司治理，对公司发展将产生积极的影响。
三、备查文件
《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 26 日

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