公告日期：2017-06-13

公告编号：2017-014



证券代码：835846 证券简称：南方数码 主办券商：广发证券



广东南方数码科技股份有限公司



2017 年股票发行方案



住所：广州市天河区科韵路24、26号四楼



主办券商



（广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼4301-4316房）



二零一七年六月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



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目录



一、 公司基本情况...... 5



二、 发行计划...... 5



(一) 发行目的...... 5



(二) 发行对象及现有股东的优先认购安排......5



(三) 发行价格及定价方式...... 9



(四) 发行股份数量及预计募资资金总额......9



(五) 公司除权除息、分红派息及转增股本的情况...... 9



(六) 本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺......9



(七) 挂牌以来历次募集资金使用情况......10



(八) 募集资金用途......10



(九) 公司募集资金的内部控制和管理措施......15



(十) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案...... 16



(十一) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 16



(十二) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......16



三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 16



四、 其他需要披露的信息......17



五、 附生效条件的股票认购协议的内容摘要......17



六、 附生效条件的股票认购协议之补充协议的内容摘要...... 19



七、 有关中介机构...... 20



八、 有关声明...... 22



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释义



释义项目 释义



公司/本公司/发行人/南方数码 指 广东南方数码科技股份有限公司



立创五号基金 指 广州立创五号实业投资合伙企业（有限合伙）



鼎锋明道汇利 指 宁波鼎锋明道汇利投资合伙企业（有限合伙）



明道先锋 指 宁波明道先锋投资合伙企业（有限合伙）



赛富建鑫 指 广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限



合伙）



西藏合富 指 西藏合富投资有限公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



公司章程 指 广东南方数码科技股份有限公司章程



董事会 指 广东南方数码科技股份有限公司董……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。