公告日期：2017-05-17

证券代码：835846 证券简称：南方数码 主办券商：广发证券



广东南方数码科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月16日



2、会议召开地点：广州市天河区科韵路 24、26 号五楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长杨震澎先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第一届董事会第九次会议已于2017年4月25日召开,作出



关于召开公司2016年年度股东大会的决议。公司董事会已按公司章



程规定提前20日通知了公司全体股东,并发布了公告。本次股东大会



的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东南方数码科技股份有限公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共49人，



持有表决权的股份54,001,314股，占公司股份总数的90.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《广东南方数码科技股份有限公司2016年度董事会工



作报告》



1、议案内容



《广东南方数码科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数54,001,314股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《广东南方数码科技股份有限公司2016年度监事会工



作报告》



1、议案内容



《广东南方数码科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数54,001,314股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《广东南方数码科技股份有限公司2016年年度报告及



其摘要》



1、议案内容



详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东南方数码科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-003）、《广东南方数码科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-004）。



2、议案表决结果：



同意股数54,001,314股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(四)审议通过《广东南方数码科技股份有限公司2016年度财务决算



报告》



1、议案内容



《广东南方数码科技股份有限公司2016年度财务决算报告》



2、议案表决结果：



同意股数54,001,314股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(五)审议通过《广东南方数码科技股份有限公司2017年度财务预算



报告》



1、议案内容



《广东南方数码科技股份有限公司2017年度财务预算报告》



2、议案表决结果：


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