公告日期：2017-04-25

证券代码：835846 证券简称：南方数码 主办券商：广发证券



广东南方数码科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



广东南方数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2017年4月10日通知了各位董事，会议于2017年4月24日上午10:00在广州市天河区科韵路24、26号四楼一号会议室召开，会议由杨震澎先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、 议案审议及表决情况



经与会董事审议，会议以投票表决的方式，通过如下议案：



（一）审议通过《广东南方数码科技股份有限公司2016年度董



事会工作报告》



议案内容：结合公司2016年度董事会工作的实际情况，经与其



他董事、公司高级管理人充分商议，拟定了公司2016年度董事会工



作报告。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



该议案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过。



（二）审议通过《广东南方数码科技股份有限公司2016年度总



经理工作报告》



议案内容：结合公司2016年公司经营实际情况，经与其他经营



管理层人员充分商议，拟定了公司2016年度总经理工作报告。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《广东南方数码科技股份有限公司2016年度报



告及其摘要》



议案内容：主要内容详见公司于2017年4月25日在全国中小企



业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东南方数码科技股份有限公司2016年年度报告》和《广东南方数码科技股份有限公司2016年年度报告摘要》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



该议案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过。



（四）审议通过《广东南方数码科技股份有限公司2016年度财



务决算报告》



议案内容：根据公司2016年各项财务数据，结合公司经营情况，



编制了《广东南方数码科技股份有限公司2016年度财务决算报告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



该议案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过。



（五）审议通过《广东南方数码科技股份有限公司2017年度财



务预算报告》



议案内容：根据公司2016年度财务决算情况及2017年度公司经



营管理目标，经过公司内部研究讨论，编制了《广东南方数码科技股份有限公司2017年度财务预算报告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



该议案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过。



（六）审议通过《广东南方数码科技股份有限公司2016年度利



润分配预案》



议案内容：结合公司目前经营状况和未来发展需要，公司 2016



年度拟不进行利润分配。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



该议案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过。



（七）审议通过《关于广东南方数码科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项意见》



议案内容：主要内容详见天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东南方数码科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项意见》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



该议案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过。



（八）审……
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