公告日期：2017-03-14

公告编号：2017-001



证券代码：835846 证券简称：南方数码 主办券商：广发证券



广东南方数码科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



广东南方数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2017年3月8日通知了各位董事，会议于2017年3月13日下午14:30在广州市天河区科韵路24、26号四楼一号会议室召开，会议由杨震澎先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、 议案审议及表决情况



经与会董事审议，会议以投票表决的方式，通过如下议案：



审议通过《广东南方数码科技股份有限公司关于整合北京、银川、长春等15家分公司的议案》



议案内容：根据公司实际情况和经营战略发展的需要，为进一步优化内部管理结构，整合公司资源，降本增效,公司决定依法注销广东南方数码科技股份有限公司北京分公司、银川分公司、长春分公司、德清分公司、贵阳分公司、重庆分公司、哈尔滨分公司、成都分公司、 公告编号：2017-001



广州分公司、沈阳分公司、福州分公司、呼和浩特分公司、兰州分公司、河北分公司、佛山分公司共15家分公司。



董事会同时授权公司相关部门办理上述15家分公司的注销清



算、工商税务注销、公章收缴、银行账户注销等法定事项。



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



三、 备查文件



（一）广东南方数码科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议



特此公告。



广东南方数码科技股份有限公司



董事会



2017年3月14日




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