公告日期：2016-12-08

公告编号：2016-029



证券代码：835846 证券简称：南方数码 主办券商：广发证券



广东南方数码科技股份有限公司



2016年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月7日



2.会议召开地点：广州市天河区科韵路24、26号五楼一号会议



室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长杨震澎先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第一届董事会第五次会议已于2016年11月21日召开，作



出关于通知召开公司2016 年第二次临时股东大会的决议。公司董事



会已按公司章程规定提前15日通知了公司全体股东，并发布了公告。



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东南方数码科技股份有限公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



公告编号：2016-029



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共24人，



持有表决权的股份53,337,100股，占公司股份总数的88.89%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《广东南方数码科技股份有限公司关于增加经营范围的议案》



1.议案内容



为进一步拓宽公司业务,提升公司市场竞争力、盈利能力，拟在现有经营范围基础上增加“计算机软硬件租赁”。



2.议案表决结果：



同意股数 53,337,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项



(二)审议通过《关于修改广东南方数码科技股份有限公司章程的议案》



1.议案内容



因公司增加经营范围、2016 年半年度权益分派实施完成，故拟



修订《公司章程》关于公司经营范围和注册资本的相关条款。



2.议案表决结果：



同意股数 53,337,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2016-029



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项



三、备查文件目录



（一）《广东南方数码科技股份有限公司2016年第二次临时股东大



会会议决议》



广东南方数码科技股份有限公司



董事会



2016年12月8日




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