公告日期：2016-11-22

公告编号： 2016-024

证券代码： 835846 证券简称：南方数码 主办券商：广发证券

广东南方数码科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

广东南方数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2016 年 11 月 16 日通知了各

位董事，会议于 2016 年 11 月 21 日下午 14:30 在广州市天河区科韵

路 24、 26 号四楼一号会议室召开，会议由杨震澎先生主持。会议应

出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定。

二、 议案审议及表决情况

经与会董事审议， 会议以投票表决的方式， 通过如下议案 ：

(一) 审议通过《 广东南方数码科技股份有限公司关于增加经营

范围的议案》

议案内容： 为进一步拓宽公司业务,提升公司市场竞争力、盈利

能力， 拟在现有经营范围基础上增加“计算机软硬件租赁” 。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改<广东南方数码科技股份有限公司章

公告编号： 2016-024

程>的议案》

议案内容：因公司增加经营范围、 2016 年半年度权益分派实施完

成，故拟修订《公司章程》关于公司经营范围和注册资本的相关条款。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《广东南方数码科技股份有限公司关于召开 2016

年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司决定于 2016 年 12 月 7 日召开 2016 年第二次临

时股东大会。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、 备查文件

（一）《广东南方数码科技股份有限公司第一届董事会第五次会

议决议》

特此公告。

广东南方数码科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 22 日
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