公告日期：2016-11-22

公告编号：2016-025



证券代码：835846 证券简称：南方数码 主办券商：广发证券



广东南方数码科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



广东南方数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2016年11月16日通知了各位监事，会议于2016年11月21日下午16:00在广州市天河区科韵路24、26号四楼一号会议室召开，会议由张云霞女士主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、 议案审议及表决情况



经与会监事审议，会议以投票表决的方式，通过如下议案：



(一) 审议通过《关于修改<广东南方数码科技股份有限公司章



程>的议案》



议案内容：因公司增加经营范围、2016年半年度权益分派实施完



成，故拟修订《公司章程》关于公司经营范围和注册资本的相关条款。



表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。



此议案尚需提交股东大会审议。



(二) 审议通过《广东南方数码科技股份有限公司关于召开2016



公告编号：2016-025



年第二次临时股东大会的议案》



议案内容：公司决定于2016年12月7日召开2016年第二次临



时股东大会。



表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。



三、 备查文件



（一）《广东南方数码科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



特此公告。



广东南方数码科技股份有限公司



监事会



2016年11月22日




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