公告日期：2022-05-14

关于广东南方数码科技股份有限公司首次公开发行股

票并上市辅导备案报告



一、公司基本情况



辅 导 对 象 广东南方数码科技股份有限公司



成 立 日 期 有限公司：2003 年 1 月 3 日/股份公司：2015 年 8 月 18 日



注 册 资 本 6,800.9465 万元 法定代表人 杨震澎



注 册 地 址 广州市天河区科韵路 24、26 号四楼



控股股东及 杨震澎，持股比例 30.24%

持 股 比 例



在 其 他 交 易 2016 年 2 月 15 日在

行 业 分 类 I65 软件和信息技术服 场所（申请） 全国中小企业股份转

务业 挂 牌 或 上 市 让系统挂牌，2018 年

的情况 3月16日起终止挂牌



备 注 无



二、辅导相关信息



辅导协议签署 2022 年 5 月 10 日



时 间



辅 导 机 构 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）



律 师 事 务 所 北京国枫律师事务所（以下简称“国枫”）



会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）



三、辅导工作安排



时间 辅导内容 实施方案 辅导人员



督促接受辅导人员进行全面的



法规知识学习或培训，由专业



人员进行必要的授课，确信其 华泰联合、

2022 年 理解发行上市有关法律法规和 组织自学，集中授课 国枫、容诚

5 月至 规则，理解作为公众公司规范 辅导人员

6 月 运作、信息披露和履行承诺等



方面的责任和义务



督促发行人按照有关规定建立 集中授课，现场答疑 华泰联合、





时间 辅导内容 实施方案 辅导人员



符合现代企业制度要求的公司 国 枫 辅 导

治理基础，实现股东大会、董事 人员



会、监事会等组织机构的规范运



行；增强公司董事（包括独立董



事）、监事、高级管理人员及持



有 5%以上（含 5%）股份的股东



（或其法定代表人）的法制观念



和诚信意识



核查发行人在公司设立、改制重



组、股权设置和转让、增资扩股、 华泰联合、

资产评估、资本验证等方面是否 国 枫 辅 导

合法、有效，产权关系是否明晰， 进行全方位的尽职调 人员



股权结构是否符合有关规定 查，针对尽职调查中



督促发行人实现独立运营，做到 所发现发行人存在的 华泰联合、

2022 年 业务、资产、人员、财务、机构 问题，会同发行人董 国枫、容诚

5 月至 独立完整，主营业务突出，形成 事、监事或有关高级 辅导人员

7 月 核心竞争力 管理人员认真研究，



督促发行人进一步规范与控股 通过召开中介机构协 华泰联合、

股东及其它关联方的关系 调会及其他方式进行 国枫、容诚

分析讨论，提出整改 辅导人员

督促发行人建立和完善规范的 意见并督促落实解决 华泰联合、

内部决策和控制制度，形成有效 国枫、容诚

的财务、投资以及内部约束和激 辅导人员

励机制



对发行人……
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