公告日期：2017-06-16

公告编号：2017-043



证券代码：835844 证券简称：鸿图隔膜 主办券商：华融证券



辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况：



1、会议通知时间和方式：2017年6月11日以书面、邮件方式送达。



2、会议召开时间、地点和方式：2017年6月16日上午10:30在公司会议



室以现场方式召开。



3、本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。



4、本会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。



二、会议审议情况



与会监事经过充分的讨论，认真审议并以记名投票表决方式，一致通过以下议案：



（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、审议内容：



2016年5月，公司向9名投资者定向发行10,851,872股股票，股票发行完



成后，公司的注册资本变更为4,937.6913万元，股份总数变更为4,937.6913万



股，公司将相应修改《公司章程》（详见章程修正案）



本议案需提交股东大会审议通过。



2、表决结果：



公告编号：2017-043



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



（二）审议通过《关于吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买公司股份的议案》



1. 审议内容：



上市公司吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“收购方”）拟通过发行股份和支付现金的方式购买公司100%的股份（以下简称“本次交



易”）。本次交易的评估基准日为2017年4月30日，截至评估基准日的预估值



约为150,000万元。本次交易的最终交易对价应以收购方聘请的具有证券期货从



业资格的评估机构出具的资产评估报告所确认标的资产截至评估基准日的评估值为依据，并由金冠电气与交易对方在此基础上协商一致确定。本次交易完成后，公司将成为金冠电气的全资子公司。



本次交易的具体方案以金冠电气董事会、股东大会最终审议通过的交易方案为准，并于本次交易获得中国证券监督管理委员会审核通过后实施。



2. 表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



（三）审议通过《关于同意公司及公司股东出具或签署与本次交易相关文件的议案》



1、审议内容：



为开展本次交易之目的，公司将根据法律法规规定、相关监管机构的要求以及金冠电气的要求出具与本次交易相关的承诺函、确认函等文件。



公司股东需要与金冠电气共同签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺及补偿协议》等与本次交易相关的文件。



2、表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



公告编号：2017-043



三、备查文件目录



《辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》



特此公告。



辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司



监事会



2017年6月16日




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