公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-025



证券代码：835844 证券简称：鸿图隔膜 主办券商：华融证券



辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况：



1、会议通知时间和方式：2017年4月10日以书面、邮件方式送达。



2、会议召开时间、地点和方式：2017年4月20日上午10:30在公司会议



室以现场方式召开。



3、本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。



4、本会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。



二、会议审议情况



与会监事经过充分的讨论，认真审议并以记名投票表决方式，一致通过以下议案：



（一）、审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



详见《2016年度监事会工作报告》



2、议案表决结果：



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



本议案需提交股东大会审议。



公告编号：2017-025



（二）、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》



1、议案内容



经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）审计，公司 2016年度实现的净利润为 23,927,686.89元，未分配利润为24,568,455.29元。为提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2016年度不进行现金或其他形式的股利分配。



2、议案表决结果：



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



本议案需提交股东大会审议。



（三）、审议通过《关于公司2017年度预算报告的议案》



1、议案内容



详见《公司2017年度预算报告》



2、议案表决结果：



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



本议案需提交股东大会审议。



（四）、审议通过《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》



1、审议内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2）年度报告的格式和指引符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度 公告编号：2017-025



报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司2016年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年度报告基本上真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况；



3）提出本意见前，未发现参与2016年度报告编制与审议的人员存在违反保



密规定的行为。



2、表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



本议案需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



《辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》



特此公告。



辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司



监事会



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