公告日期：2016-12-20

公告编号：2016-057



证券代码：835844 证券简称：鸿图隔膜 主办券商：华融证券



辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司



关于2016年第五次临时股东大会增加临时议案的公



告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、股东大会通知说明



辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司(以下简称“鸿图隔膜”或“公司”)于 2016年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《鸿图隔膜：关于召开2016年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号 2016-053。公司定于2016年 12月30 日召开 2016 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2016年 12月27日。



二、临时议案基本情况



公司控股股东张汉鸿（持有公司76.65%股份）于2016年12月



19日向董事会提交了《关于2016年第五次临时股东大会增加临时议



案的提议函》，提议将《关于公司12月份向张汉鸿借款1000万元的



议案》作为临时议案加入2016年第五次临时股东大会审议。2016年



12月20日，公司董事会召开第二届董事会第十二次会议审议通过该



公告编号：2016-057



议案，公司董事会决定将该议案作为临时提案提交公司2016年第五



次临时股东大会审议。



三、董事会审核意见



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至 2016年12月19日，张汉鸿先生直接持有公司总股份76.65%。公司董事会认为于张汉鸿先生具备提交临时议案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》。公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司2016年第五次临时股东大会审议。除增加上述临时议案外,公司 2016 年第五次临时股东大会的其他事项不变。



四、调整后公司 2016 年第二次临时股东大会审议事项如下:



1、



审议《关于补充审议公司应收账款抵押给辽源市龙融担保有限公司的议案》；



2、审议《关于补充审议公司31台设备抵押给辽源市振兴中小企



业信用担保中心有限公司的议案》；



3、审议《关于公司12月份向张汉鸿借款1000万元的议案》



五、备案文件目录



（一）《辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》



公告编号：2016-057



（二）《辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司2016年第五次临



时股东大会通知公告》



（三）《关于2016年第五次临时股东大会增加临时议案的提议



函》



特此公告。



辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司



董事会



2016年12月20日




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