公告日期：2022-08-09

公告编号：2022-049

证券代码：835842 证券简称：ST 纳仕达 主办券商：西部证券
福建纳仕达电子股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：福建省福州市闽侯县祥谦镇洋山路 19 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事蔡敏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数26,448,300 股，占公司有表决权股份总数的 44.0805%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。


公告编号：2022-049

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事任命的议案》
1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2022 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《福建纳仕达电子股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-043）
2.议案表决结果：

同意股数 26,448,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈月华 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第三次临 审议通过
6 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会人员签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》。

福建纳仕达电子股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 9 日

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