公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-023

证券代码：835842 证券简称：ST 纳仕达 主办券商：西部证券
福建纳仕达电子股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 15 点 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-023

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835842 ST 纳仕达 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（福州）事务所律师见证。
（七）会议地点

福建纳仕达电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2021 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2021 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》议案

议案内容：公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，对 2021 年度财务决算
执行情况进行总结，形成决算报告。
（四）审议《2022 年度财务预算报告》议案

议案内容：公司根据战略规划和业务开展预期，对 2022 年度的财务计划提出预算方案。
（五）审议《2021 年年度报告及摘要》议案


公告编号：2022-023

议案具体内容详见2022年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。
（六）审议《2021 年度利润分配方案》议案

议案内容：综合考虑到 2022 年度生产规模扩大及业务增长对资金的需求，决定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案
议案具体内容详见2022年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2022-019）。
（八）审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案
议案具体内容详见2022年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2022-020）。
（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
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