公告日期：2021-09-16

公告编号：2021-049

证券代码：835842 证券简称：ST 纳仕达 主办券商：西部证券
福建纳仕达电子股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事 王旗东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数24,346,612 股，占公司有表决权股份总数的 40.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席本次会议。


公告编号：2021-049

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2021-046）。2.议案表决结果：
同意股数 24,346,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议》。

福建纳仕达电子股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日

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