公告日期：2017-09-05

公告编号：2017-037



证券代码：835839 证券简称：环丰食品 主办券商：东北证券



山东环丰食品股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月4日



2、会议召开地点：公司二楼会议室



3、会议召开方式：现场召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长李全体



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份32,423,400股，占公司股份总数的91.92%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-037



(一)审议通过《关于追认银行贷款暨资产抵押、质押的议案》



1、议案内容



为支持公司业务发展，补充流动资金，公司向银行贷款，并使用公司资产进行抵押、质押。上述议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-031）。



2、议案表决结果：



同意股数32,423,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项,无回避表决股东。



三、备查文件目录



山东环丰食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议



山东环丰食品股份有限公司



董事会



2017年9月5日




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