公告日期：2020-04-24

证券代码：835837 证券简称：维恩木塑 主办券商：招商证券
河南维恩木塑股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并经 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

河南维恩木塑股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护河南维恩木塑股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规、规章制度的规定设立的股份有限公司。公司系由滑县维恩木塑有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司名称：河南维恩木塑股份有限公司。

第四条 公司住所：滑县道口镇卫河路1号。

第五条 公司注册资本为人民币1560万元。


第六条 公司存续期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人，并依法进行登记；若公司法定代表人变更，应进行变更登记。

第八条 公司的全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利、义务关系的具有法律约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 依据本章程，股东可以起诉公司、公司的董事、监事、高级管理人员、其他侵犯公司合法权益的自然人或法人；公司可以起诉公司的股东、董事、监事、高级管理人员、其他侵犯公司合法权益的自然人或法人。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：建设生态文化，塑造健康生活，成为绿色环保践行者。
第十三条 公司的经营范围：生产销售：木塑复合材料、装饰材料、建筑材料、家居
产品、集成房屋；从事货物和技术进出口业务；室内外装饰装修工程。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式；股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证；公司发行的所有股份均为普通股；公司根据需要，经股东大会批准并经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的
股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股份，应在中国证券登记结算有限责任公司集中登记和存管。
第十七条 公司发行的股票，采用记名方式，以人民币标明面值，每股面值人民币一元。

第十八条 公司股份总数为1560万股。

公司采取整体变更设立方式设立，设立时的发起人姓名或名称、认购的股份数、持股比例、出资时间和出资方式等情况具体如下：

公司设立时认

序号 发起人姓名或名称 购的股份数 持股比例 出资时间 出资方式
（股）

1 李海洋 6,256,250 48.125% 公司设立 净资产折
时 股

2 天津和煦谷雨投资合 公司设立 净资产折
伙企业（有限合伙） 5,362,500 41.25% 时 股

天津市大道环保信息

3 咨询合伙企业（有限 1,218,750 ……
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