公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-011



证券代码：835837 证券简称：维恩木塑 主办券商：招商证券

河南维恩木塑股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李海洋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司全体高级管理人员列席了会议。





公告编号：2020-011



二、议案审议情况

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容



为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订《河南维恩木塑股份有限公司章程》部分条款。详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《河南维恩木塑股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-002）。

2、议案表决结果



同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容



为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订《河南维恩木塑股份有限公司股东大会议事规则》部分条款。详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《河南维恩木塑股份有限公司关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-003）。2、议案表决结果



同意股数 13,000,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2020-011



（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订《河南维恩木塑股份有限公司章程》部分条款。详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《河南维恩木塑股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-004）。

2、议案表决结果



同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
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