公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-009

证券代码：835837 证券简称：维恩木塑 主办券商：招商证券
河南维恩木塑股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 12 日以电话通知方式发出。
5.会议主持人：李海洋
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议的等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年年度报告延期披露》议案
1.议案内容：

公司原定于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露《2019 年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，公司于 2020 年 3 月 31 日
开始逐步复工，由于部分员工未到岗，会计工作结帐时间延后，公司于 2020 年

公告编号：2020-009

4 月 5 日与会计师事务所签订审计业务约定书，审计工作较往年延后进行，会计师入场较晚， 导致 2019 年年度报告无法按照预定日期披露，为确保年度报告质
量和信息披露的准确性，公司将于 2020 年 6 月 4 日完成年报披露工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无关联交易，不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南维恩木塑股份有限公司第二届第六次会议决议》

河南维恩木塑股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日

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