公告日期：2020-04-07

公告编号：2020-004

证券代码：835837 证券简称：维恩木塑 主办券商：招商证券
河南维恩木塑股份有限公司关于

拟修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实 际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。具体修订条款如下 ：

原规定 修订后

第一条 为规范董事会的决策行

第一条 为健全和规范河南维

为，保障董事会决策的合法化、

恩木塑股份有限公司（以下简称

科学化、制度化， 根据《中华人

“公司”）董事会议事和决策程序，

民共和国公司法》（以下简称“《公

保证公司经营、管理工作的顺利

司法》”）、《非上市公众公司监督

进行，根据《中华人民共和国公

管理办法》及《全国中小企业股

司法》（以下简称“《公司法》”）

份转让系统挂牌公司信息披露规

及其他法律法规和《河南维恩木

则》、《河南维恩木塑股份有限公

塑股份有限公司章程》（以下简称

司章程》（以下简称“《公司章

“《公司章程》”），制定本规则。

程》”）的有关规定，制定本规则。

第十一条 董事会每年度召开两 第十一条 董事会每年度召开两

次定期会议，分别于上一会计年度 次定期会议，分别于上一会计年度
结束之日起四个月内和上半年结束 结束之日起四个月内和上半年结束
之日起二个月内召开，并于会议召 之日起二个月内召开，并于会议召
开十日以前通知全体董事和监事。 开十日以前通知全体董事和监事。


公告编号：2020-004

定期会议于会议召开十日前以书面

通知全体董事和监事。通知方式为

专人、传真、邮件或电子邮件等。

会议通知应载明的事项依照《公司

章程》规定执行。

第二十一条 董事会会议以现场

召开为原则。必要时，在保障董

第二十一条 董事会会议以现场

事充分表达意见的前提下，经召

召开为原则。必要时，在保障董

集人（主持人）、提议人同意，也

事充分表达意见的前提下，经召

可以通过视频、电话、传真或者

集人（主持人）、提议人同意，也

电子邮件表决等方式召开。董事

可以通……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。