公告日期：2019-04-23

河南维恩木塑股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：河南省安阳市滑县道口镇卫河路1号维恩木塑会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李海洋

6.会议列席人员：公司监事：吕认生、张辉、贺鲁捷；董事会秘书：谭新军。7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的责任，规范运作、科学决策，积

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程规定，将2018年度总经理工作报告予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程规定，将2018年度财务决算报告予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程规定，将2019年度财务预算方案予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



公司根据2018年度实际经营情况编制了《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。



董事会审议并出具了对《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》的审核意见：



（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告及摘要的内容和格式符合相关规定，未发现公司2018年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告及摘要真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



具体内容详见公司于同日在全国中小企业转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》，公告编号：2019-004；《2018年年度报告摘要》，公告编号：2019-003。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



2018年度，公司向河南丰利环保科技有限公司转供电137,545.68元的偶发性关联交易需进行补充确，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》，公告编号：2019-009。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。





关联董事李海洋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：



公司2018年度不进行利润分配。

2.……
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